Cover image

© Pixabay

Economie

3 à 4% van alle misdaadgeld zit in crypto's

Criminele inkomsten moeten vaak met witwaspraktijken in het reguliere geldcircuit worden geïnjecteerd. Daarbij worden allerhande tactieken toegepast, maar steeds vaker moet worden vastgesteld dat de criminelen bij die operaties beroep doen op virtuele valuta. Dat zegt onder meer Rob Wainwright, hoofd van de Europese politiedienst Europol.

Volgens Wainwright wordt inmiddels tussen 3 procent en 4 procent van de inkomsten op de Europese criminele markt - een bedrag tussen 3 miljard pond en 4 miljard pond - met cryptovaluta witgewassen. Dat probleem dreigt volgens de Europol-topman in de toekomst alleen nog maar erger te worden.

Voordelen

Ook in de Verenigde Staten waarschuwt de Drug Enforcement Administration (DEA) dat internationale drugsbendes steeds vaker virtueel geld gebruiken. Jaarlijks wordt volgens berekeningen van het United Nations Office on Drugs and Crime (Unodc) tussen 800 miljard dollar en 2 biljoen dollar illegaal geld witgewassen. Dat bedrag vertegenwoordigt tussen 2 procent en 5 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product.

"Criminelen hebben hun illegale inkomsten proberen te witwassen met onder meer zeldzame metalen, casino’s of fictieve facturen,” aldus het magazine The Economist. “Soms vervoerden bendeleden het illegaal geld persoonlijk naar locaties waar de banken geen vragen stellen. Met cryptovaluta hebben ze nu echter een nieuwe weg gevonden om crimineel geld in het legale circuit te kunnen brengen."

"Uit cijfers blijkt dat virtueel geld nog steeds een bescheiden deel van de witwas-markt vertegenwoordigt, maar dat kan volgens experts snel veranderen. De voordelen van cryptovaluta voor witwaspraktijken zijn immers legio.” Onder meer wijst The Economist op de wereldwijde beschikbaarheid, de snelheid en onomkeerbaarheid van transacties en het vermogen om identiteiten te verbergen.

Toekomst

“Illegaal inkomsten worden gezuiverd door een omzetting in cryptomunten, een opsplitsing in kleine bedragen en een brede verspreiding - mogelijk met verschillende valuta - door de cryptowereld, tot het geld voldoende zuiver lijkt te zijn geworden om opnieuw naar een traditionele munt te worden omgezet,” aldus het magazine.

“De autoriteiten beginnen stilaan een inzicht te krijgen in deze activiteiten, maar volgens Michael McGuire, criminoloog aan de University of Surrey, worden ook de witwaspraktijken steeds verder verfijnd.”

“Witwassen gebeurt wellicht nog steeds vaak met koeriers die met illegaal geld op zak naar locaties worden gestuurd waar de kapitalen zonder verdere vragen worden verwerkt,” zegt McGuire. “Aangezien echter de autoriteiten steeds grotere inspanningen doen om cash geld uit het straatbeeld te halen en andere manieren van witwaspraktijken viseren, kunnen de cryptovaluta voor de verwerking van illegale inkomsten in de toekomst steeds aantrekkelijker worden.”

Lees meer