Cover image

© Getty Images/Dan Kitwood

Economie

Mysterieuze klant spendeerde 18 miljoen euro bij Harrods in 10 jaar

De vrouw van een bankier die in een land buiten Europa in de gevangenis zit wegens fraude en oplichting, heeft op tien jaar tijd in het Londense warenhuis Harrods voor een bedrag van meer dan 1,6 miljoen pond goederen aangekocht. Dat is gebleken uit getuigenissen die de vrouw voor een Londense rechtbank diende af te leggen.

De vrouw zou daarbij gebruik gemaakt hebben vijfendertig kredietkaarten van onder meer American Express, Visa en Mastercard die op naam van familieleden waren verstrekt en die op de bank van haar echtgenoot werden afgerekend. De vrouw moet nu een verklaring afleggen over de herkomst van de financiële middelen die haar aankopen mogelijk maakten.

Onverklaarbaar

“Het opmerkelijke aankoopgedrag van de vrouw, die ook van een privéjet gebruik kon maken, was ook het Britse National Crime Agency opgevallen,” aldus de Britse krant The Times. “Uiteindelijk werd de vrouw voor de rechter gedaagd op basis van de Unexplained Wealth Order, waardoor sinds kort onder meer criminelen kunnen worden verplicht de herkomst van hun rijkdom te verklaren."

"De vrouw is het eerste individu die aan de nieuwe regelgeving werd onderworpen. De dame had nog geprobeerd om aan het bevel te kunnen ontsnappen, maar die pogingen werden door de rechtbank afgewezen. De rechter weigerde de dame ook het recht op beroep.”

De vrouw zou met een investeerder-visum toegang hebben gekregen tot Groot-Brittannië. Haar verdediging zegt dat haar echtgenoot al een grote rijkdom had opgebouwd toen ze meer dan twintig jaar geleden in het huwelijk traden. De man is de voormalige voorzitter van een staatsbank en moet wegens oplichting en fraude een gevangenisstraf van vijftien jaar uitzitten. Hij moet ook 30 miljoen pond gestolen activa terugbetalen.

De raadsman van het National Crime Agency benadrukt echter dat de man in zijn thuisland het statuut van ambtenaar had, zodat het onwaarschijnlijk moet worden gedacht dat hij voldoende middelen zou hebben kunnen verzamelen om in Groot-Brittannië duur vastgoed te kopen.

Door de beslissing van de rechtbank kunnen twee panden met een gezamenlijke waarde van ongeveer 22 miljoen pond in beslag worden genomen. Eén van de woningen was op het einde van het voorbije decennium gekocht op naam van een bedrijf van de betrokkene op de British Virgin Islands.

Witwas-hoofdstad

“De beslissing van de rechtbank kan mogelijk de deur openzetten voor andere procedures,” aldus nog de krant. “Inmiddels zou het National Crime Agency negen dossiers in voorbereiding hebben. Andere instanties, zoals het Serious Fraud Office en de HM Revenue & Customs, blijken de ontwikkelingen eveneens van dichtbij te volgen.”

Duncan Hames, vertegenwoordiger van Transparency International in Groot-Brittannië, zegt te hopen dat de Britse overheidsdiensten vaker gebruik zullen maken van de wettelijke mogelijkheid om eigendommen van criminelen in beslag te nemen. Hij voegde er aan toe dat zijn organisatie in Groot-Brittannië al minstens voor 4,4 miljard dollar vastgoed heeft geïdentificeerd dat met verdachte rijkdom is gekocht.

Het National Crime Agency heeft eerder al gezegd dat er in Groot-Brittannië mogelijk elk jaar voor 90 miljard pond illegaal geld wordt witgewassen. Er wordt aan toegevoegd dat vooral de Londense vastgoedsector bijzonder kwetsbaar lijkt voor de praktijken. Sommigen noemen Londen dan ook de witwas-hoofdstad van de wereld.

De naam van de vrouw mocht om juridische redenen niet bekend worden gemaakt.

Lees meer